4 Direction du groupe

4.1 Membres de la Direction du groupe

Conformément aux statuts, la Direction du groupe se compose d’un ou de plusieurs membres, qui ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil d’administration de ­Swisscom SA. Il n’est permis de déroger à cette règle que dans des cas exceptionnels et pour une durée limitée. Par conséquent, le Conseil d’administration a délégué au CEO l’intégralité de la gestion des affaires de ­Swisscom SA. Le CEO est habilité à déléguer ses pouvoirs à des postes subordonnés, en premier lieu aux autres membres de la Direction du groupe. Le Conseil d’administration nomme les membres de la Direction du groupe, qui est formée du CEO ­Swisscom SA, des responsables des divisions du groupe Group Business Steering et Group Human Resources ainsi que des responsables des divisions opérationnelles Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Clientèle entreprise et IT, Network & Innovation.

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Le tableau ci-après présente la composition de la Direction du groupe au 31 décembre 2014. Andreas König, ancien responsable Clientèle entreprise, a quitté la Direction du groupe fin mars 2014.


Nom
Année
de naissance

Fonction

Entrée en fonction
Urs Schaeppi 11960CEO Swisscom SANovembre 2013
Mario Rossi 21960CFO Swisscom SAJanvier 2013
Hans C. Werner1960CPO Swisscom SASeptembre 2011
Marc Werner1967Responsable de la Division opérationelle Clients privésJanvier 2014
Roger Wüthrich-Hasenböhler 31961Responsable de la Division opérationelle Petites et moyennes entreprisesJanvier 2014
Christian Petit 41963Responsable de la Division opérationelle Clientèle EntrepriseAvril 2014
Heinz Herren 41962Responsable de la Division opérationelle IT, Network & InnovationJanvier 2014
1 Membre de la Direction du groupe dès 2006, de juillet à novembre 2103 CEO ad interim.
2 CFO Swisscom SA dès mars 2006 jusqu'à décembre 2007 et membre de la Direction du groupe.
3 Dès janvier 2011 jusqu'à décembre 2012 membre de la Direction du groupe.
4 Membre de la Direction du groupe dès août 2007 jusqu'à décembre 2012.

4.2 Formation, activités professionnelles et liens d’intérêts

Les portraits des différents membres de la Direction du groupe renseignent, ci-après, sur leur formation et leur parcours professionnel. Ils informent également sur les mandats exercés par chaque membre de la Direction en dehors du groupe ainsi que sur les activités importantes et les fonctions permanentes dans des groupes d’intérêts majeurs. Conformément aux statuts, aucun membre de la Direction du groupe ne peut détenir plus d’un mandat supplémentaire dans une entreprise cotée en Bourse et deux mandats supplémentaires dans des entreprises non cotées en Bourse ou, au total, plus de deux mandats supplémentaires. Ne sont pas affectés par ces restrictions quantitatives les mandats qu’un membre de la Direction du groupe exerce sur ordre de ­Swisscom, de même que les mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que dans des fondations de prévoyance en faveur du personnel. Leur nombre est toutefois limité à respectivement dix et sept mandats. Les membres de la Direction du groupe sont tenus de consulter le président du Conseil d’administration avant d’accepter de nouveaux mandats en dehors du groupe ­Swisscom. Les détails de cette réglementation sur les mandats externes, en particulier la définition du terme «mandat» ainsi que les autres mandats qui ne sont pas affectés par les restrictions quantitatives précédemment citées pour les entreprises cotées en Bourse et les entreprises non cotées en Bourse, sont spécifiés dans les statuts (chiffre 8.3). Ceux-ci peuvent être consultés sur le site Internet de ­Swisscom à la rubrique «Principes».

Aucun membre de la Direction du groupe ne dépasse les valeurs limites définies en matière de mandats.

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Urs Schaeppi

Nationalité suisse

Formation: diplôme d’ingénieur EPF, licence en économie, HSG

Parcours professionnel: 1994–1998 Fabrique de papier de Biberist, responsable d’exploitation; 1998–2006 ­Swisscom Mobile, responsable Commercial Business et membre de la Direction du groupe; 2006–2007 ­Swisscom Solutions SA, CEO; 2007–août 2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable de la division opérationnelle Grandes entreprises; janvier–décembre 2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable; 23 juillet– 6 novembre 2013 ­Swisscom SA, CEO par intérim; depuis le 7 novembre 2013 CEO

Depuis mars 2006 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse:

Mandats sur ordre de ­Swisscom: membre du comité directeur de l’Association Suisse des Télécommunications (asut), Berne; membre de l’Advisory Board de la Venture Foundation, Windisch, depuis mai 2014; membre du Foundation Board, IMD International Institute for Management Development, Lausanne, depuis janvier 2015

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes: membre du conseil d’administration de la SwissAmerican Chamber of Commerce, Zurich, depuis juin 2014; membre du directoire de Fibreoptique Suisse, Berne, depuis juin 2014

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Mario Rossi

Nationalité suisse

Formation: apprentissage de commerce; diplôme d’expert-comptable

Parcours professionnel: 1998–2002 ­Swisscom SA, responsable du controlling; 2002–2006 ­Swisscom Fixnet SA, Chief Financial Officer (CFO); 2006–2007 ­Swisscom SA, CFO et membre de la Direction du groupe; 2007–2009 Fastweb S.p.A., CFO; 2009–2012 ­Swisscom (Suisse) SA, CFO; depuis janvier 2013 ­Swisscom SA, CFO

Depuis janvier 2013 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse:

Mandats sur ordre de ­Swisscom:vice-président du Conseil de fondation de comPlan, Baden, jusqu’en décembre 2014; président du conseil de fondation de comPlan, Baden, depuis janvier 2015

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes: membre de la commission des sanctions de SIX Swiss Exchange SA, Zurich

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Hans C. Werner

Nationalité suisse

Formation: diplôme en économie d’entreprise, doctorat en économie

Parcours professionnel: 1997–1999 Ecole cantonale Büelrain, Winterthour, recteur; 1999–2000 Swiss Re, responsable Technical Training and Business Training; 2001 Swiss Re, responsable de la division opérationnelle Reinsurance & Risk; 2002–2003 Swiss Re, responsable HR Corporate Centre and HR Shared Services; 2003–2007 Swiss Re, responsable Global Human Resources; 2007–2009 Schindler Aufzüge AG, responsable des ressources humaines et de la formation; 2010–2011 Europe North and East Schindler, vice-président HR; depuis septembre 2011 ­Swisscom SA, Chief Personnel Officer (CPO)

Depuis septembre 2011 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse:

Mandats sur ordre de ­Swisscom: membre du comité de l’Union patronale suisse, Zurich; membre du Conseil de fondation de comPlan, Baden

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes: membre de l’Advisory Board de l’international institute of management in technology (iimt) de l’université de Fribourg

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Marc Werner

Nationalités suisse et française

Formation: apprentissage technique avec maturité professionnelle, diplôme fédéral de chef de marketing; Senior Management Programm (Université de Saint-Gall); Senior Executive Programme (London Business School)

Parcours professionnel: 1997–2000 Minolta (Schweiz) AG, responsable marketing et ventes, membre de la direction; 2000–2004 Bluewin SA, responsable marketing et ventes, membre de la direction; 2005–2007 ­Swisscom Fixnet SA, responsable marketing et ventes Clients privés; 2008–2011 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable marketing et ventes Clients privés, suppléant du responsable Clients privés; 2012–2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable Customer Service Clients privés, suppléant du responsable Clients privés; depuis septembre 2013 ­Swisscom, responsable de la division opérationnelle Clients privés

Depuis janvier 2014 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse: membre du conseil d’administration de Net-Metrix SA, Zurich; membre du comité directeur de simsa – Swiss Internet Industry Association, Zurich

Mandats sur ordre de ­Swisscom:

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes: membre du comité directeur de l’International Advertising Association (IAA) Swiss Chapter, Zurich, jusqu’en avril 2014; membre du comité de la fédération PS Publicité Suisse, Zurich, depuis mai 2014

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Roger Wüthrich-Hasenböhler

Nationalité suisse

Formation: diplôme d’ingénieur électricien ETS, Executive MBA, HSG

Parcours professionnel: 1997–1999 ­Swisscom SA, Network Services, responsable de la succursale de Zurich; 1999–2000 ­Swisscom SA, Marketing & Sales, Sales Director Zurich SME; 2000–2005 ­Swisscom Mobile SA, responsable de la vente aux clients commerciaux; 2006–2007 ­Swisscom Solutions SA, responsable marketing et vente; 2008–2010 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable marketing et vente Grands clients de ­Swisscom, directeur Webcall GmbH; 2011–2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable de la division opérationnelle Petites et moyennes entreprises; 2011–2012 ­Swisscom, membre de la Direction du groupe; depuis janvier 2014 ­Swisscom, responsable de la division opérationnelle Petites et moyennes entreprises

Depuis janvier 2014 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse: membre du conseil d’administration de la Banque Raiffeisen am Ricken, Eschenbach

Mandats sur ordre de ­Swisscom: membre du conseil d’administration de la coopérative basecamp4hightech (bc4ht), Berne

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes:

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Christian Petit

Nationalité française

Formation: MBA ESSEC, Cergy-Pontoise

Parcours professionnel: 1993–1999 debitel France; 2000–2003 ­Swisscom Mobile SA, responsable Operations; 2003–2006 ­Swisscom Mobile, responsable Product Marketing; 2006–juin 2007 Hospitality Services Plus SA, CEO; août 2007–décembre 2012 ­Swisscom, membre de la Direction du groupe; août 2007–août 2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable de la division opérationnelle Clients privés; septembre 2013–décembre 2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable de la division opérationnelle Grandes entreprises; janvier–mars 2014 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable Enterprise Solution Center; depuis avril 2014 ­Swisscom, responsable de la division opérationnelle Clientèle entreprise

Depuis avril 2014 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse:

Mandats sur ordre de ­Swisscom: membre du conseil de fondation de la fondation IT-Formation professionnelle Suisse, Berne

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes:

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Heinz Herren

Nationalité suisse

Formation: diplôme d’ingénieur électricien ETS

Parcours professionnel: 1994–2000 3Com Corporation; 2000 Inalp Networks Inc.; 2001–2005 ­Swisscom Fixnet SA, responsable marketing Wholesale; 2005–2007 ­Swisscom Fixnet SA, responsable de la division opérationnelle Petites et moyennes entreprises; 2007–2010 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable de la division opérationnelle Petites et moyennes entreprises; 2011–2013 ­Swisscom (Suisse) SA, responsable Réseau & Informatique; août 2007–décembre 2012 ­Swisscom, membre de la Direction du groupe; depuis janvier 2014 ­Swisscom, responsable de la division opérationnelle IT, Network & Innovation

Depuis janvier 2014 membre de la Direction du groupe ­Swisscom

Mandats dans des entreprises cotées en Bourse:

Mandats dans des entreprises non cotées en Bourse:

Mandats sur ordre de ­Swisscom: membre du conseil d’administration de Belgacom International Carrier Services S.A., Bruxelles

Mandats dans des groupements d’intérêts, des associations d’utilité publique, des institutions et des fondations ainsi que des fondations de prévoyance en faveur du personnel:

Autres activités importantes:

4.3 Contrats de management

Ni ­Swisscom SA ni les sociétés du groupe intégrées dans le périmètre de consolidation n’ont conclu de contrats de management avec des tiers.